当处于网络投资平台一夜悄然消失不见的情形下，你所投入的本金，也许不过是骗子后台可随意进行改动修饰的数字。湖南娄底警方于近期成功破获了案件，此案件把这类诈骗团伙借助虚假APP，在短时间内聚敛千万钱财的黑幕给揭开了。

诈骗平台的搭建与伪装

引发此系列案件出现的起始根源，是一款称做“RE国际”应用程序，它于外在层面展现出供应期货以及黄金交易的情形，其界面有专业性，客服回应也相对流畅，这般状况完全能够让那些缺乏经验的投资者信以为真 。犯罪团伙的头目周某仅仅耗费了两万七千元，便于非法渠道购买了这个可控的交易平台 ， 这个价格远低于开发一套正规金融软件所需的成本，然而却足以构筑出一个精心谋划的陷阱 。诈骗团伙核心有成本投入重点之处，在于平台的“可操控性”层面，并非与任何真实的金融市场接入方面相关 。

平台被获取之后，周某开始着手在湖北襄阳同乡当中招募成员，他们凭借熟人关系去拓展下线，很快构建起了一个分工明确的团队，推广依靠社交平台，通过伪造盈利截图以及话术来诱骗受害者，这个团伙没有固定办公地点，而是在餐厅、酒店等场所四处流窜，利用手机进行作案，具有很强的隐蔽特性，这样的流动方式极大增加了警方前期侦查以及定位的困难程度。

受害者的典型遭遇

2018年9月，娄底住着居民王某，他经由微信被拉进一个投资群。于群内，“老师”予以指导，受“其他投资者”盈利营造氛围的感染，他下载了“RE国际”APP，且投入六万多元。起初，平台显示他有一点盈利，如此情形加深了他对平台的信任。然而，当他打算提现或加大投入后，平台骤然无法登录，所有联系渠道皆中断了。李某所遭遇的这种状况并非是单独的情形，于这个案件之中，像他这般的受害者数量要超过一百名呢，王某所碰到的这种遭遇并不是个别的例子 。

首先，受骗起始至醒悟后选择报案这段期间，时有时间差存在，接着，好多受害者起初会怀疑自身操作有误或遇技术故障，进而不愿承认被骗，然后，王某多次联系客服无果，于当天下午临近下班时赶到钢城分局报案，最后，他提供的转账记录及 APP 信息，成为警方切入该案件最直接、最关键的起始线索。

警方的快速响应与资金追查

值班民警接到报案之后，立刻启动止付冻结程序，这是与犯罪分子赛跑的关键一步，目的是拦截尚在流转的被骗资金，警方首先会紧急处置王某转账涉及的银行卡账户，虽说诈骗团伙会迅速转移资金，然而及时止付有时能挽回部分损失，在此案中，警方最终冻结了 120 余万元。

展开电信网络诈骗案件侦查工作时，资金流向是其中的主线，办案民警凭借对多级账户的追踪，发现受害人的钱在短时间内被转进多个账户，而且在湖北襄阳等地通过ATM机进行取现操作，这种被叫做“跑分”或者“洗钱”的“化整为零”取款方式，其目的是切断资金链，借此逃避追踪，需要明确取现地点，此举为警方锁定犯罪活动地域提供了明确方向 。

跨省侦查与团伙架构剖析

当明确主要犯罪地处于湖北后，娄底警方派出工作组前往襄阳、谷城等地，通过调取取款地监控，剖析人员行踪轨迹以及资金网络，一个由周某为首领，成员大多是谷城籍同乡组成的诈骗团伙露了出来，经侦查发现，该团伙内部层级分明，分成老板、客服、技术维护以及取款等不同角色 。

该团伙为躲开打击，运用了“游击战术”，他们不设置固定窝点，作案地常变动，得手后马上解散吸引受害者的微信投资群，还时常变换诈骗 APP 的名称和图标，其这般“打一枪换一个地方”的模式，意在增大侦查的连续性以及固定证据的难度，警方只有摸透他们的活动规律，才能够找到合适的收网时机。

集中收网的现场与成果

经过差不多长达一个月时间的侦查，在掌握相当多证据以及那个团伙的行为活动规律以后，警方决定展开收网的这一行动。2018年10月29日的那天，娄底钢城分局安排三十多个警力前往湖北襄阳。抓捕时机选在该团伙成员在一家餐厅聚集的时候进行开展，确保了能够全部被擒获 。

那个行动在当时当场之际，成功抓捕到十六名犯罪嫌疑人，查获了几十部正被用于作案的手机、电脑，一批银行卡，还有四辆用于流动作案的汽车。现场画面显示，所有嫌疑人都借助手机与各行各业的受害者进行沟通，然后实施诈骗行为。这次行动顺利捣毁了那个处于流动状态的诈骗窝点，实现了对犯罪链条各个环节的打击。

案件警示与防范要点

该诈骗团伙的手法展现出典型特性，先是购得虚假且能操控的平台，接着借社交软件实现引流，随后伪造盈利氛围，再操控涨跌以吞噬本金，最后迅速转移资金。他们利用的是人们追求高回报还有对新型网络投资工具欠缺了解的心理。任何承诺“稳赚不赔”、“超高收益”的网络投资平台，极有可能是骗局。

警方针对公众发出了提醒，公众必须要牢记“四个凡是”，即凡是碰到陌生电话都不要轻易地去相信它，凡是遇到陌生链接都不要去点击它，凡是收到陌生信息则不要回复它，凡是涉及转账汇款的情形都必须多方去核实情况，若进行网络投资理财，一定要挑选国家认可的具有合法正规性质的平台以及机构，千万不可轻易相信他人推荐就去下载那些来路不明的APP 。

过往在网上曾出现过像“低风险高回报”这类的投资广告，你可曾目睹过呀？对于正规投资平台与诈骗陷阱那种的差异，你究竟能不能够精准地辨别区分呢？欢迎在评论区去分享你个人的看法或者相关经历，进而提醒更多其他的人远离诈骗行径。要是觉得本文具备一定帮助作用的话，请点赞并且分享给身边旁边的朋友。